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martes, 8 de marzo de 2022

V√≠deo (ūüďĹ):/Banda Discovery usurpaba roles de oficiales federales de Estados Unidos

"Banda Discovery"》》》  
Otra de las caracter√≠sticas de la banda criminal es comercializaci√≥n ilegal de armas de fuego,,,,,     
Santo Domingo;- La reciente Operaci√≥n Dis­covey desmantelada por las autoridades del Minis­terio P√ļblico, la organi­zaci√≥n criminal operaba a trav√©s de centros de lla­madas “call centers” que estaban compuestos por diversas personas que ma­nejan el idioma ingl√©s, la tecnolog√≠a y se prestaban para ser agentes operado­res que contactan a las v√≠c­timas estaf√°ndolas y ex­torsion√°ndolas conforme a un guion previamente establecido por el propie­tario o administrador del mismo.


El uso de la tecnolog√≠a ha sido su principal he­rramienta, toda vez, que utilizan sistemas de redi­reccionamiento para lla­madas simuladas para la comisi√≥n del il√≠cito.
Enriqueci√©ndose por m√°s de cien millones de d√≥lares, relacionados a los hechos punibles de estafa internacional, extorsi√≥n, usurpaci√≥n de funciones, porte ilegal de armas, aso­ciaci√≥n de malhechores y lavado de activos.
Su modus operandi era a trav√©s de llamadas uti­lizando diversos subter­fugios, como “extorsi√≥n”, intimidaci√≥n, env√≠o de medicamentos utilizan­do “delivery”, usurpaci√≥n de funciones de oficiales de los Estados Unidos de Am√©rica como agentes del FBI, robo de identidad en­tre otros para obligar a los estafados a enviar dinero.
Los acusados realiza­ban estafas internaciona­les desde la Rep√ļblica Do­minicana en perjuicio de personas residentes en los Estados Unidos de Nor­team√©rica para posterior­mente transferir los capi­tales il√≠citos obtenidos y blanquearlos.
Adem√°s, utilizaban co­mo medio para el movi­miento de estos capitales, las criptomonedas como el bitcoin, las transferencias espejos, dep√≥sitos a tra­v√©s de remesadoras, como Caribe Express, Western Union, entre otras. Estos movimientos econ√≥micos se realizaban a favor de be­neficiarios y terceras perso­nas. 

Inversiones del grupo
Colocaron millonarios fon­dos en efectivo que reci­b√≠an de sus operaciones il√≠citas, como la estafa in­ternacional y el tr√°fico de armas, a trav√©s de empre­sas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones, te­le servicios, tele atenci√≥n, inmobiliarias, empresas de elaboraci√≥n y venta de puertas, ventanas y renta de veh√≠culos.

Tambi√©n de servicios de transporte de personas, in­termediario de ventas de veh√≠culos, servicios de trac­king v√≠a GPA, servicios de chofer personalizado, a tra­v√©s de la producci√≥n de m√ļ­sica y video del g√©nero ur­bano, dealers, veh√≠culos de lujo, fincas, prendas coto­sas (relojes, cadenas), entre otros.
Otra de las caracter√≠sti­cas de esta organizaci√≥n cri­minal es la tenencia y co­mercializaci√≥n de armas de fuego de forma ilegal, su afiliaci√≥n a la organizaci√≥n criminal internacional de­nominada “Los Trinitarios”.

La mayor√≠a de los inte­grantes de esa organizaci√≥n han sido deportados de los Estados Unidos de Am√©ri­ca, otros tienen anteceden­tes penales en el pa√≠s, as√≠ co­mo su vinculaci√≥n constante a individuos que se dedican a la venta de drogas en la ciu­dad de Santiago de los Caba­lleros donde ten√≠an su centro de mando y operaci√≥n.
Portaban armas de fue­go de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas pa­ra uso de polic√≠as y militares como es el caso de las suba­metralladoras Uzi.
Invirtieron dinero il√≠ci­to en nuevos delitos para asegurar la impunidad de los mismos, para lo cual se compran conciencias, leal­tades e impunidad.

La red criminal utilizaba diversas maneras para esta­far a sus v√≠ctimas, utilizan­do habilidades de ingenie­r√≠a social.
Seg√ļn plantea el Minis­terio P√ļblico en su solicitud de medidas de coerci√≥n, la red infund√≠a terror en sus v√≠ctimas luego de obtener datos personales de ellos para que estos les deposita­ran dinero.
De manera resumida el Ministerio P√ļblico plantea que los miembros de la des­mantelada red “infund√≠an terror a personas dici√©ndo­les que pod√≠an secuestrar­los a ellos y su familia. Es­to les garantizaba que las v√≠ctimas pudieran deposi­tar altas sumas de dinero en d√≥lares, logrando as√≠ el re­sultado del crimen”.

Ya de manera m√°s espec√≠­fica, el ente de justicia detalla que la red utilizaba diversas maneras en que los estafado­res adulteraban, en primer lugar, su identificaci√≥n.
Sobre esto, explica en el expediente que utiliza­ban proveedores especiali­zados en servicios de “caller ID spoofing”, basados en in­ternet.
Tras esto, el atacante, quien buscaba disfrazar su n√ļmero, iniciaba sesi√≥n en el sitio web del proveedor de servicios de spoofing y proporcionaba la informa­ci√≥n de pago.

“Una vez dentro del sitio, provee su propio n√ļmero -generalmente pertenecien­te a una tarjeta prepaga ad­quirida s√≥lo con prop√≥sitos maliciosos-, el n√ļmero de la v√≠ctima, y la identificaci√≥n falsa a ser mostrada a esta √ļltima”, explica.

El paso siguiente consis­t√≠a en que el proveedor lla­ma al atacante al n√ļmero suministrado, luego llama a la v√≠ctima y acto siguien­te unen ambas comunica­ciones junto con la informa­ci√≥n leg√≠tima.
Habiendo concretado to­dos estos pasos, el destina­tario de la estafa ve la iden­tificaci√≥n falsa, contesta la l√≠nea y es comunicado di­rectamente con el atacante, quien procede con su mo­dus operandi para conseguir grandes sumas de dinero.

Aplazan coerción
La jueza de la Oficina de Atenci√≥n Permanente de Santiago, Yibeti Polan­co, aplaz√≥ para el lunes 14 de este mes el cono­cimiento de medida de coerci√≥n contra los im­plicados la Operaci√≥n Discovery.
La magistrada tom√≥ la decisi√≥n tras la solicitud realizada por los abo­gados de los acusados, quienes pidieron el ex­pediente de manera f√≠si­ca y no digital.
Operaci√≥n Discovery se dio a conocer la sema­na pasada, tras el des­mantelamiento de una presunta red acusada de estafar a cientos de ciu­dadanos en Estados Uni­dos de diversas formas, incluyendo la extorsi√≥n sexual, econ√≥mica y el robo de identidad.

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