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martes, 8 de diciembre de 2020

V铆deo (馃摻): Prisi贸n preventiva contra hermano de Danilo y otros acusados de estafar al Estado

Santo Domingo,- El Juez de Atenci贸n Permanente Jos茅 Alejandro Vargas dispuso prisi贸n preventiva por tres meses contra implicados en el caso Operaci贸n Anti Pulpo, sobre presunta estafa y desfalco al Estado dominicano.
El juez declar贸 el caso complejo.
En ese sentido, fueron enviados a prisi贸n preventiva por tres meses Alexis Medina, se帽alado como el l铆der del entramado; Francisco Pag谩n Rodr铆guez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); y Aquiles Alejandro Cristofer S谩nchez.
Juli谩n Esteban Suriel Suazo, Jos茅 Dolores Santana Carmona, Wacal Vernavel M茅ndez Pineda, tambi茅n cumplir谩n tres meses en la c谩rcel de San Pedro de Macor铆s.
El expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, tambi茅n cumplir谩 tres meses de prisi贸n en la c谩rcel CCR sancristobalense.  
Carmen Magalys Medina S谩nchez, tambi茅n hermana del expresidente Danilo Medina; exministro de Salud P煤blica, Lorenzo Wilfredo “Freddy” Hidalgo N煤帽ez, tendr谩 un localizador electr贸nico y vigilancia. Adem谩s impedimento de salida.
A Rafael Germos茅n tambi茅n se le colocar谩 el brazalete, impedimento de salida, arresto dominciliario.
Mientras que a Domingo Antonio Santiago Mu帽oz, se le ha impuesto presentaci贸n peri贸dica.
Los imputados por el caso Operaci贸n Anti Pulpo se puso en marcha el domingo 29 de noviembre con el apresamiento de 10 imputados y luego el de otro imputado, que fui incluido en el expediente para que se le conociera en esta audiencia.
El MP tambi茅n pidi贸 declarar el caso complejo.
El conocimiento se extendi贸 hasta este martes luego de 14 horas de audiencia el domingo, y las del lunes, que se inici贸 a las 2:00 de la tarde hasta la 1:00 de la ma帽ana. Mientras que este martes continu贸 desde las 5:00 de la tarde.
Durante la audiencia la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso dijo que Alexis Medina recurri贸 a la estafa con sus acciones en equipamiento a hospitales.
El juez ley贸 sin mascarilla para hacer m谩s f谩cil la audici贸n porque todos en la tiene mascarilla.
Dijo que ojal谩 que esto sirva para una pr贸xima ocasi贸n de que el MP traiga de manera puntual las imputaciones y se les haga entender a cada uno de qu茅 se les acusa.
Expres贸 que no ve el caso como un tema pol铆tico, por las palabras que dijo Alexis Medina (hermano del expresidente Danilo), de que el Ministerio P煤blico ha sido devastador con la familia Medina.
Manifest贸 que Alexis ha sido "la ni帽a linda" de Danilo y que el propio expresidente fue cuidadoso y mantuvo a Alexis a distancia.
Agreg贸 que entiende que esto no se trata de pol铆tica sino de una falla familiar.
"Alexis comenz贸 a hacer negocios, y los negocios son notorios", expres贸 el juez.
Dijo que Alexis mandaba m谩s que los funcionarios, de acuerdo a la percepci贸n que 茅l tiene, y que el exministro Hidalgo fue "un tonto poco 煤til", porque sino hubiera sido 煤ltil se queda en el cargo los ocho a帽os (de Gobierno de Danilo).
Sobre Carmen Magalys dijo que 茅l es cuidadoso con el trato que le da a las mujeres y que no la enviar铆a a prisi贸n preventiva.
Imputaciones previas hechas por el MP:
1. Carmen Magalys Medina S谩nchez
Durante la audiencia, el Ministerio P煤blico plante贸 que en su condici贸n de vicepresidenta administrativa del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Medina S谩nchez maniobr贸 para que su hermano Juan Alexis Medina S谩nchez fuera beneficiado con la asignaci贸n de contratos para suplir bienes al Estado.
Sostuvo que Carmen Magalys se convirti贸 en “una v铆a para que las empresas de su hermano pudieran ganar procesos de licitaci贸n por comparaci贸n de precios en el Fonper”, en al menos 23 casos.
Dijo que siendo Carmen Magalys vicepresidenta del Fonper, su hermana, la exdiputada Luc铆a Medina S谩nchez, recibi贸 al menos 78 millones de pesos para una fundaci贸n a trav茅s de la cual ejecutaba acciones asistencialistas y de proselitismo en su provincia San Juan.
El MP que Carmen Magalys viol贸 la Ley de Declaraci贸n de Patrimonio, que incluye sanciones penales que tambi茅n deben ser consideradas en contra de los imputados por incumplimiento.
2. Juan Alexis Medina S谩nchez
Juan Alexis Medina S谩nchez es, seg煤n la Pepca, la cabeza operativa de esta red.
Medina fue de los primeros apresado de esta decena de imputados. De acuerdo a la solicitud de medida de coerci贸n y declaratoria de complejidad presentada ante el Ministerio P煤blico, Jun Alexis aprovech贸 su condici贸n de hermano del expresidente de la Rep煤blica, Danilo Medina S谩nchez.
Alexis Medina se conoce por ser uno de los principales suplidores y contratistas de obras del Estado a trav茅s de una red de compa帽铆as que movieron miles de millones de pesos en los ocho a帽os de gobierno de su hermano.
“A trav茅s del tr谩fico de influencias, y violaciones a m煤ltiples leyes, crearon un millonario entramado societario, benefici谩ndose con pagos de miles de millones de pesos, a todos estos ingresos il铆citos se le quiso dar apariencia de licitud en claras operaciones de triangulaci贸n t铆pica del lavado de activos”, cita el documento.
Entre las compa帽铆as creadas est谩n United Suppliers Corporation, Watmax Dominicana, Surin Suplay y General Medical Solutions AM SRL, la cual no est谩 vigente en la actualidad.
Algunas de la empresas mencionadas han ofrecido sus servicios a instituciones del Estado, entre estas el Fonper, entidad en la que su hermana fung铆a como vicepresidenta.
En la lista se incluyen la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y el Ministerio de Salud P煤blica y Asistencia Social (Mispas).
Por otro lado, Juan Alexis Medina fue el fundador y director del movimiento Tornado Fuerzas Vivas con Danilo durante la campa帽as del 2012 y 2016. De igual forma, fue el l铆der del grupo Tornado con Gonzalo.
Adem谩s de costearse aviones privados, vivir en lujosas viviendas y conducir carros costosos, Medina posee una compa帽铆a de representaci贸n de vinos italianos para Rep煤blica Dominicana, Panam谩 y Hait铆.
3. Francisco Pag谩n
El MP dijo en la audiencia las construcciones a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) durante la gesti贸n de Francisco Pag谩n Rodr铆guez est谩n en fase de investigaci贸n “y los montos por este rengl贸n son escalofriantes, sobre todo las sobrevaluaciones”.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecuci贸n del Ministerio P煤blico, reiter贸 al juez Jos茅 Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci贸n Permanente del Distrito Nacional, que cuando Pag谩n Rodr铆guez lleg贸 a la Oisoe, el 3 agosto de 2015, “estaba literalmente quebrado”.
Reynoso revel贸 que el propio exfuncionario reconoci贸 su estado de quiebra en los interrogatorios en los que declar贸 en presencia de su abogado, Carlos Salcedo. Ten铆a m煤ltiples demandas por girar cheques sin fondos, le hab铆an ejecutado dos hipotecas de su casa y una finca de limones ubicada en Monte Plata.
Insisti贸 en que antes de llegar a la Oisoe, la situaci贸n econ贸mica de Pag谩n Rodr铆guez “era muy precaria” y que el Ministerio P煤blico acumula tanta informaci贸n de sus il铆citos penales que podr铆a escribir una biograf铆a sobre el imputado que hoy exhibe un apartamento de 450,000 d贸lares en la torre Alco Paradisso en forma directa y otro a trav茅s del contratista M谩ximo Su谩rez Baba.
Pag谩n Rodr铆guez, que recib铆a hasta cuatro veces a la semana al imputado Juan Alexis Medina S谩nchez en la Oisoe, termin贸 su gesti贸n adem谩s con una finca de 3,000 tareas en la regi贸n sur del pa铆s, as铆 como veh铆culos de lujo.
4. Fernando Aquilino Rosa Rosa
El Ministerio P煤blico dijo que tiene bajo investigaci贸n por sospecha de sobrevaluaci贸n todas las obras realizadas por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), durante la gesti贸n de Fernando Rosa Rosa.
Dijo que “se distra铆an m谩s de 60 millones  al mes”, del Fonper en la gesti贸n de Rosa.
Fernando Aquilino Rosa Rosa fungi贸 como presidente del Fonper durante las dos gestiones presidenciales de Danilo Medina (2012-2016, 2016-2020).
La funci贸n de Rosa Ros a Rosa era velar o custodiar las acciones que posee el Estado Dominicano en las empresas reformadas o capitalizadas.
Asimismo, como presidente del Fonper le correspond铆a procurar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidos en los contratos de reforma de dichas empresas, adem谩s de la recepci贸n de cualquier otro activo procedentes de los procesos de reforma de las empresas p煤blicas.
El documento entregado por la Procuradur铆a expone que Fernando Rosa desarroll贸 distintas donaciones y proyectos en la ciudad de Santiago como precandidato a alcalde, por el PLD, para el periodo 2016-2020. Entregas de mochilas, equipamientos de panader铆as y donaciones a distintas instituciones fueron administradas por el director de Fonper para su campa帽a.
5. Freddy Hidalgo
Lorenzo Wilfredo Hidalgo N煤帽ez, mejor conocido como Freddy Hidalgo, fue encargado de la cartera de Salud y Asistencia Social dominicana desde agosto de 2012 a 2014. Durante su gesti贸n, orden贸 la remodelaci贸n de m谩s de 50 hospitales de forma simult谩nea.
En la audiencia el Ministerio P煤blico dijo que investiga adulteraciones en las “manitas limpias” compradas por de “urgencia” por Salud P煤blica bajo la gesti贸n de Hidalgo N煤帽ez.
Los miembros del Ministerio P煤blico deploraron el hecho de que algunos de los frascos de gel higienizante de manos suplidos por las compa帽铆as de Medina S谩nchez ten铆an metanol e incluso alg煤n elemento irritante para la piel de las personas, raz贸n por la que no se pudieron utilizar.
Al exministro de Salud P煤blica, de 62 a帽os de edad, el MP le imputa corrupci贸n en resoluciones como la n煤mero 000032, del 29 de julio de 2013, mediante la cual declar贸 de urgencia la reparaci贸n y el mantenimiento general de 51 centros hospitalarios, y las 00011 y 21-2010, del 22 de marzo de 2013,  para comprar “de urgencia” kits de Semana Santa.
Dijo que la compra gener贸 dos 贸rdenes a favor del entramado societario del imputado Juan Alexis Medina S谩nchez y de sus empresas Domedical Supply y General Medical Supply A. M., seg煤n la acusaci贸n del Ministerio P煤blico.
6. Rafael Antonio Germos茅n And煤jar
Rafael Antonio Germos茅n And煤jar fue contralor entre 2012 y 2016, primer per铆odo de Medina, y de 2004 a 2012 (ocho a帽os) fue gerente de Auditor铆a Corporativa del banco de Reservas, en el Gobierno de Leonel Fern谩ndez.
Seg煤n el MP, este funcionario aprovech贸 su cargo para el libramiento y la r谩pida aprobaci贸n de los pagos a las compa帽铆as del entramado societario.
Asegur贸 en la audiencia que el procedimiento consist铆a en omitir de forma irregular las legalidades a fin de favorecer a los mismos.
Indic贸 que sin la participaci贸n de Germos茅n no era posible distraer los fondos del Estado. Adem谩s de ser parte de este entramado de corrupci贸n, Rafael Germos茅n no realiz贸 todas las declaraciones juradas exigidas por la ley.
Para Germos茅n, el Ministerio P煤blico pidi贸 una variaci贸n de la medida preventiva en la c谩rcel
7. Aquiles Alejandro Cristofer
El ingeniero Aquiles Alejandro Christopher S谩nchez fungi贸 como director de fiscalizaci贸n de obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
Seg煤n un reportaje publicado en mayo de 2019 por la periodista Nuria Piera, Christopher S谩nchez figuraba junto a Luis Conrado Ru铆z Valdez como director en una n贸mina fantasma de la Oisoe. Ambos cobraban un sueldo de RD$200,000 pesos mensuales cada uno, a pesar de no estar asignados a alg煤n departamento.
De acuerdo al trabajo period铆stico de Piera, entre las 761 personas que comprenden esta n贸mina fantasma que no publica la Oisoe, figuran familiares del director, personas con sueldos de hasta RD$225,000 pesos, y botellas.
El documento consultado por la periodista, est谩 firmado por su entonces director general, Francisco Pag谩n Rodr铆guez, y firmado y sellado por la Divisi贸n de N贸mina y Direcci贸n Financiera y Administrativa de la Oisoe.
8. Juli谩n Esteban Suriel Suazo
Descrito como compa帽ero y amigo de Alexis Medina, Suriel Suazo era encargado de log铆stica de la campa帽a de Gonzalo Castillo, candidato presidencial del Partido de la Liberaci贸n Dominicano.
El MP lo acus贸 de prestar su nombre para servir de testaferro a Juan Alexis Medina S谩nchez y la red de corrupci贸n “que aprovech贸 su conexi贸n con el poder pol铆tico para estafar a los contribuyentes mediante la sustracci贸n de fondos del Estado”.
Al exponer ante el juez de la instrucci贸n, el fiscal Yoneivy Gonz谩lez resalt贸 que Suriel Suazo accion贸 para destruir pruebas. Adem谩s, que, pese a que el mayor salario que recibi贸 hasta 2018 era de 18,000 pesos, exhibe una cantidad de bienes que incluyen nueve apartamentos y acciones en varias empresas de la red de Medina S谩nchez.
El Ministerio P煤blico destac贸 que a Suriel Suazo se le ocup贸 una caja con 136 proyectiles para fusiles, un fusil calibre 5.56 mil铆metros, una pistola Glock, una pistola Sig Sauer, tres cajas de seguridad, as铆 como 917,600 d贸lares y 8.5 millones de pesos.
9. Jos茅 Dolores Santana Carmona
Jos茅 Dolores Santana Carmona es uno de los empleados de Alexis Medina. Santana aparece como socio en Domedical Supply, United Suppliers y parte de los fundadores de Fuel American Inc. Dominicana SRL, empresas de Medina.
Fuel American result贸 beneficiada con RD $220,739,721.20 por contratos con la Polic铆a Nacional. Esta empresa constituida por Juan Alexis y dos de sus testaferros en marzo de 2015, pasa a ser del coimputado Juli谩n Suriel, luego de que los tres socios cedieran sus acciones.
Fue acusado de acusado de ser testaferro activo en la red de empresas de Alexis Medina S谩nchez.
10. Domingo Antonio Santiago Mu帽oz
Seg煤n el Ministerio P煤blico, Domingo Antonio Santiago Mu帽oz era uno de los principales testaferros que permitieron camuflar m煤ltiples propiedades, empresas y transacciones millonarias de Juan Alexis Medina S谩nchez en el entramado de corrupci贸n administrativa desarticulado con la Operaci贸n Anti Pulpo, expuso el Ministerio P煤blico previo a solicitar prisi贸n preventiva contra el imputado.
En la audiencia, el MP dijo que cuando los fiscales allanaron a Santiago Mu帽oz, le encontraron un contraescrito que revela la verdadera propiedad de un inmueble registrado a su nombre, pagado mediante un pr茅stamo bancario pero que en realidad era saldado por el imputado Juan Alexis, quien, seg煤n la investigaci贸n, aprovechaba el lazo familiar con su hermano, el entonces presidente Danilo Medina, para entablar negocios millonarios con diversas entidades del Estado.
La acusaci贸n indica que el imputado recibi贸 en 2014 un poder de firma ilimitado de parte de General Medical Solution A.M., propiedad de Medina S谩nchez, para l铆neas de cr茅dito, certificados de inversi贸n y otras transacciones. Esa firma obtuvo contratos por m谩s de 223 millones de pesos con el Ministerio de Salud P煤blica, Fuerzas Armadas y Ministerio de Hacienda, seg煤n consta en el documento de solicitud de medidas de coerci贸n.
11. Wacal Vernavel M茅ndez Pineda.
Las autoridades aseguran que M茅ndez Pineda lleg贸 a fungir como propietario casi absoluto, aunque luego cedi贸 las acciones a dos hijos, de la empresa Fuel American Inc. Dominicana SRL, la cual luego traspas贸 a Medina S谩nchez.
En el documento acusatorio indican que la compa帽铆a hizo negocios con el Estado a trav茅s del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y la Polic铆a Nacional.

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